Мүмкүнчүлүктөр
Бир текшерүүнүн он сегиз блогу. Ар бири натыйжаны жана далилдерди бир арызга жазат, ошондуктан жыйынтык отчёт карыз алуучу эмне үчүн дал ушундай сунуш алганын түшүндүрөт.
Отчёттун аныктыгы
Бюронун отчёту документ катары текшерилет: электрондук кол тамга, QR-код, PDF метамаалыматтары жана бюронун шаблону. Андан кийин гана андагы маалыматтар окулат.
Бюронун кол тамгасын текшерүү
Отчёттун электрондук кол тамгасы бюро жайгашкан өлкөнүн мамлекеттик күбөлөндүрүүчү борборлору боюнча текшерилет.
Бардык тарифтерде, тесттик чөйрөнү кошо алганда.
Аныктык баалоосу
Кол тамга, QR-код, метамаалыматтар жана бюронун шаблону боюнча 0дон 100гө чейинки жалпы баа.
Бардык тарифтер.
Бюронун отчётторун талдоо
Ар бир бюро үчүн өз талдагычы: милдеттенмелер, мөөнөтү өткөн карыздар жана жыйынтыктар бир нече секундда.
Бардык тарифтерде. OCR барактарынын лимити тарифке жараша: Starter тарифинде 20га чейин, Growth тарифинде 50гө чейин.
Өлкөлөр боюнча бюронун шаблондору
Ар бир бюро үчүн талдоо жана текшерүү эрежелери, версиялары жана артка кайтаруу мүмкүнчүлүгү менен.
Бардык тарифтерде. Стандарттуу эмес отчёттор үчүн өз шаблондоруңуз Bank Pro жана Enterprise тарифтеринде.Инсандык жана компания
Тирүү катышууну текшерүү менен KYC, юридикалык жактар үчүн KYB жана отчёттун дал ушул арыз ээсине таандык экенин салыштыруу.
Тирүү катышууну текшерүү менен KYC
Документ, селфи, тирүү катышууну текшерүү жана жүздү салыштыруу түз эле карыз алуучунун порталында.
Growth, Bank Pro жана Enterprise тарифтеринде. KYC провайдеринин баасы 15тен 30%га чейинки үстөк менен өткөрүлөт.
Инсандыкты үч тараптан салыштыруу
Арыз ээси, отчёттун субъектиси жана KYCдеги документ бир эле адам болушу керек.
Бардык тарифтерде. KYC документи менен салыштыруу KYC иштетилген жерде жеткиликтүү.
Юридикалык жактар үчүн KYB
Компаниянын реквизиттери, жетекчилери жана бенефициарлары, санкциялар жана PEP.
Growth, Bank Pro жана Enterprise тарифтери.Тобокелдик жана комплаенс
Кредиттик тобокелдик жана алдамчылык белгилери, карыз алуучунун өлкөсүнүн мамлекеттик базалары жана санкциялык тизмелери.
Кредиттик тобокелдик белгилери
Кредиттик отчёттогу маалымат боюнча олуттуулук деңгээли менен 16 белги.
Бардык тарифтер.
Алдамчылык белгилери
19дан ашык белги: PDF түзөтүүдөн тартып бюролордун ортосундагы айырмачылыктарга жана кайталанган арыз ээлерине чейин.
Бардык тарифтер.
Мамлекеттик базалардан текшерүү
Салык карыздары, аткаруу өндүрүштөрү, банкроттук, издөө жана чет өлкөгө чыгууга тыюу.
Тесттик чөйрөдөн башка бардык тарифтер.
AML-скрининг
OFAC, БУУ, ЕБ санкциялары жана улуттук тизмелер, PEP жана байланыштуу адамдар.
Тесттик чөйрөдөн башка бардык тарифтер.Чечим жана отчёт
Сунушу бар жыйынтык отчёт, кол менен текшерүү кезеги жана аныктыгы QR-код аркылуу текшерилүүчү отчёт.
Андеррайтинг боюнча жыйынтык отчёт
Сунуш, белгилер, валюталар боюнча жыйынтыктар жана QR-коду бар PDF жана JSON.
Бардык тарифтер. Тесттик чөйрөдө PDF суу белгиси менен.
QR-код аркылуу текшерилүүчү отчёт
Ачык текшерүү бети: ар ким отчёттун чыныгы жана өзгөртүлбөгөн экенине ынана алат.
Бардык тарифтер. Жеке жактар үчүн жыйынтык отчёт A3.ID аркылуу бир жолу төлөнөт.
Кол менен текшерүү
Артыкчылык жана мөөнөт боюнча кезек, төрт көз принциби жана себеби көрсөтүлгөн оңдоолор.
Тесттик чөйрөдөн башка бардык тарифтер.Туташуу жана көзөмөл
Сиздин брендиңиз менен карыз алуучунун порталы, API жана вебхуктар, аракеттер тарыхы жана колдонууну эсепке алуу.
Сиздин брендиңиз менен карыз алуучунун порталы
Бир жолку шилтеме аркылуу телефондон макулдук, жүктөө жана KYC, каттоосуз.
Growth, Bank Pro жана Enterprise тарифтери. Starter тарифинде портал A3.VeriCore жасалгасында.
REST API жана вебхуктар
Версиялуу API, HMAC кол тамгасы бар вебхуктар, идемпотенттүүлүк жана OAuth2.
Бардык тарифтер. Тесттик чөйрөдө тесттик API гана, IP ак тизмеси Bank Pro жана Enterprise тарифтеринде.
Аудит жана далилдер
Өзгөртүлгүс аракеттер тарыхы жана ар бир текшерүү боюнча далилдер топтому.
Бардык тарифтер. Кеңейтилген аракеттер тарыхы Bank Pro жана Enterprise тарифтеринде.
Колдонууну эсепке алуу
Ар бир текшерүү эсепке алынат, лимиттер жана билдирүүлөр, бир аккаунтта бир нече уюм.
Бардык тарифтер.Текшерүүнү сиздин отчётуңузда көрсөтөлүбү?
Керектүү өлкөдөн жашырылган отчёттун үлгүсүн жөнөтүңүз: аны демодо талдап, белгилерди, жыйынтык отчётту жана системаңызга туташууну көрсөтөбүз.