Юридикалык жактар үчүн KYB
Арыз ээси юридикалык жак болсо, платформа компаниянын өзүн жана анын артында турган адамдарды текшерет: реквизиттерди, ээлик түзүмүн, жетекчилерди жана бенефициарларды, алардын санкциялык тизмелерде бар же жогун.
Тариф Growth, Bank Pro жана Enterprise тарифтери.
Ичинде эмне бар
- Компаниянын реквизиттерин документтерден алуу
- Ээлик түзүмү жана беш деңгээлге чейинки акыркы бенефициарлар
- Жетекчилерди жана бенефициарларды текшерүү
- Санкциялар жана PEP: OFAC, БУУ, ЕБ жана улуттук тизмелер
- Юридикалык жактардын мамлекеттик реестрлери менен салыштыруу
- Беш өлкөдөгү ЖЧК, АК жана жеке ишкерлер
- Жыйынтык: ырасталды, эскертүүлөр бар, кол менен текшерүү
- Ээлик түзүмү боюнча отчёт PDF жана JSON форматында
Чектер
Ээлер тууралуу маалыматтын тереңдиги өлкөнүн реестри канчалык ачык экенине жараша болот. Реестр бенефициарларды ачыкка чыгарбаган учурда, аларды арыз ээсинин документтери жана кол менен текшерүү ырастайт.
Көп берилүүчү суроолор
Жеке жак болгон уюштуруучулар да текшерилеби?
Ооба, жетекчилер жана бенефициарлар өз алдынча адам катары санкциялык скринингден жана PEP текшерүүсүнөн өтүшөт.
Жеке ишкерди да текшерүүгө болобу?
Ооба, жеке ишкер реестр боюнча юридикалык жак катары, ал эми KYC жана кредиттик отчёт боюнча жеке жак катары текшерилет.
Бул мүмкүнчүлүк колдонулган сценарийлер
Башка мүмкүнчүлүктөр
Текшерүүнү сиздин отчётуңузда көрсөтөлүбү?
Керектүү өлкөдөн жашырылган отчёттун үлгүсүн жөнөтүңүз: аны демодо талдап, белгилерди, жыйынтык отчётту жана системаңызга туташууну көрсөтөбүз.