AML-скрининг
Ар бир карыз алуучу жана компаниянын ар бир бенефициары санкциялык тизмелер жана саясий жактан маанилүү адамдардын тизмелери боюнча текшерилет. Дал келүү баа алат, ал эми ырасталган дал келүү комплаенс үчүн тапшырмага айланат.
Тариф Тесттик чөйрөдөн башка бардык тарифтер.
Ичинде эмне бар
- OFAC, БУУ, ЕБ санкциялык тизмелери жана улуттук финмониторинг тизмелери
- Биринчиден төртүнчү деңгээлге чейинки PEP, туугандар жана байланыштуу адамдар
- PEP булактары: Dow Jones, World-Check, ComplyAdvantage
- Беш детектор: арыздар шакеги, арыздардын жыштыгы, PEP дал келүүсү, санкция дал келүүсү, документтерди кайра колдонуу
- Дал келүүнү баалоо: 93%дан ырасталды, 60тан 92%га чейин мүмкүн, 60%дан төмөн начар
- Тапшырмага эскалация жана шектүү операция тууралуу отчёт
- Эскертмелер менен туруктуу мониторинг
Чектер
Санкциялык тизме жеткиликсиз болсо, арыз таза деп эсептелбейт: ал скрининг толук эмес экени белгиленип, кол менен текшерүүгө жөнөтүлөт.
Көп берилүүчү суроолор
Тизмелер канча убакытта бир жаңыланат?
Тизмелер булактын графиги боюнча автоматтык түрдө жаңыланат. Тизме версиясынын датасы текшерүүнүн натыйжасында сакталат.
Дал келүү мүмкүн болгондо эмне болот?
Арыз дал келүү карточкасы жана баасы менен комплаенс адисине кол менен текшерүүгө жөнөтүлөт.
Бул мүмкүнчүлүк колдонулган сценарийлер
Башка мүмкүнчүлүктөр
Текшерүүнү сиздин отчётуңузда көрсөтөлүбү?
Керектүү өлкөдөн жашырылган отчёттун үлгүсүн жөнөтүңүз: аны демодо талдап, белгилерди, жыйынтык отчётту жана системаңызга туташууну көрсөтөбүз.