Мүмкіндіктер
Бір тексерудің он сегіз блогы. Әрқайсысы нәтиже мен дәлелдерді бір өтінімге жазады, сондықтан қорытынды қарыз алушының неліктен дәл осындай ұсыным алғанын түсіндіреді.
Есептің түпнұсқалығы
Бюро есебі құжат ретінде тексеріледі: электрондық қолтаңба, QR-код, PDF метадеректері және бюро үлгісі. Деректер одан тек осыдан кейін оқылады.
Бюро қолтаңбасын тексеру
Есептің электрондық қолтаңбасы бюро елінің мемлекеттік куәландырушы орталықтары бойынша тексеріледі.
Барлық тарифтер, сынақ ортасын қоса.
Түпнұсқалықты бағалау
Қолтаңба, QR-код, метадеректер және бюро үлгісі бойынша 0-ден 100-ге дейінгі қорытынды баға.
Барлық тарифтер.
Бюро есептерін талдау
Әр бюроға жеке талдағыш: міндеттемелер, мерзімі өткен берешек және қорытынды бірнеше секундта.
Барлық тарифтер. OCR беттерінің лимиті тарифке байланысты: Starter-де 20-ға дейін, Growth-та 50-ге дейін.
Елдер бойынша бюро үлгілері
Нұсқалары мен кері қайтару мүмкіндігі бар, әр бюроға арналған талдау және тексеру ережелері.
Барлық тарифтер. Стандартты емес есептерге арналған өз үлгілеріңіз Bank Pro және Enterprise тарифтерінде.Жеке бас және компания
Тірі қатысуды тексеретін KYC, заңды тұлғаларға арналған KYB және есептің дәл осы өтініш берушіге тиесілі екенін салыстыру.
Тірі қатысуды тексеретін KYC
Құжат, селфи, тірі қатысуды тексеру және бетті салыстыру тікелей қарыз алушы порталында.
Growth, Bank Pro және Enterprise тарифтері. KYC провайдерінің құны 15-тен 30%-ға дейінгі үстемемен беріледі.
Жеке басты үш жақты салыстыру
Өтініш беруші, есеп субъектісі және KYC құжаты бір адам болып шығуы тиіс.
Барлық тарифтер. KYC құжатымен салыстыру KYC қосылған жерде қолжетімді.
Заңды тұлғаларға арналған KYB
Компания деректемелері, басшылар мен бенефициарлар, санкциялар және PEP.
Growth, Bank Pro және Enterprise тарифтері.Тәуекел және комплаенс
Кредиттік тәуекел мен алаяқтық белгілері, қарыз алушы елдерінің мемлекеттік базалары мен санкциялық тізімдері.
Кредиттік тәуекел белгілері
Кредиттік есеп деректері бойынша маңыздылық деңгейі бар 16 белгі.
Барлық тарифтер.
Алаяқтық белгілері
19-дан астам белгі: PDF түзетуден бюролар арасындағы алшақтықтар мен қайталанған өтініш берушілерге дейін.
Барлық тарифтер.
Мемлекеттік базаларды тексеру
Салық берешегі, атқарушылық іс жүргізу, банкроттық, іздеу және шетелге шығуға тыйым.
Сынақ ортасынан басқа барлық тарифтер.
AML-скрининг
OFAC, БҰҰ, ЕО санкциялары және ұлттық тізімдер, PEP және байланысты тұлғалар.
Сынақ ортасынан басқа барлық тарифтер.Шешім және есеп
Ұсынымы бар қорытынды есеп, қолмен тексеру кезегі және түпнұсқалығы QR-код арқылы тексерілетін есеп.
Қорытынды есеп
Ұсынымы, белгілері, валюталар бойынша қорытындысы және QR-коды бар PDF және JSON.
Барлық тарифтер. Сынақ ортасында PDF су таңбасымен.
QR-код арқылы тексерілетін есеп
Жария тексеру беті: кез келген адам есептің түпнұсқа және өзгертілмегеніне көз жеткізе алады.
Барлық тарифтер. Жеке тұлғаларға арналған жиынтық есеп A3.ID арқылы бір рет төленеді.
Қолмен тексеру
Басымдық пен мерзім бойынша кезек, төрт көз қағидаты және себебі көрсетілген түзетулер.
Сынақ ортасынан басқа барлық тарифтер.Қосылу және бақылау
Сіздің брендіңіздегі қарыз алушы порталы, API мен вебхуктар, әрекеттер тарихы және пайдалану есебі.
Сіздің брендіңіздегі қарыз алушы порталы
Келісім, жүктеу және KYC телефоннан бір реттік сілтеме арқылы, тіркелусіз.
Growth, Bank Pro және Enterprise тарифтері. Starter тарифінде портал A3.VeriCore безендіруінде.
REST API және вебхуктар
Нұсқасы бар API, HMAC қолтаңбалы вебхуктар, идемпотенттілік және OAuth2.
Барлық тарифтер. Сынақ ортасында тек сынақ API, IP ақ тізімі Bank Pro және Enterprise тарифтерінде.
Аудит және дәлелдер
Әр тексеру бойынша өзгертілмейтін әрекеттер тарихы және дәлелдер пакеті.
Барлық тарифтер. Кеңейтілген әрекеттер тарихы Bank Pro және Enterprise тарифтерінде.
Пайдалану есебі
Әр тексеру есепке алынады, лимиттер мен хабарламалар, бір аккаунтта бірнеше ұйым.
Барлық тарифтер.Тексеруді сіздің есебіңізде көрсетейік пе?
Қажетті елдің иесіздендірілген есеп үлгісін жіберіңіз: оны демода талдап, белгілерді, қорытындыны және жүйеңізге қосылуды көрсетеміз.