AML-скрининг
Әр қарыз алушы және компанияның әр бенефициары санкциялық тізімдер мен саяси маңызды тұлғалар тізімдері бойынша тексеріледі. Сәйкестік баға алады, ал расталған сәйкестік комплаенс үшін тапсырмаға айналады.
Тариф Сынақ ортасынан басқа барлық тарифтер.
Ішінде не бар
- OFAC, БҰҰ, ЕО санкциялық тізімдері және ұлттық қаржы мониторингі тізімдері
- Бірінші деңгейден төртінші деңгейге дейінгі PEP, туыстар мен байланысты тұлғалар
- PEP дереккөздері: Dow Jones, World-Check, ComplyAdvantage
- Бес детектор: өтінімдер сақинасы, өтінімдер жиілігі, PEP сәйкестігі, санкция сәйкестігі, құжаттарды қайта пайдалану
- Сәйкестік бағасы: 93%-дан бастап расталған, 60-тан 92%-ға дейін ықтимал, 60%-дан төмен әлсіз
- Тапсырмаға және күдікті операция туралы есепке эскалациялау
- Хабарламалары бар тұрақты мониторинг
Шектеулер
Санкциялық тізім қолжетімсіз болса, өтінім таза деп саналмайды: ол скрининг толық емес деген белгімен қолмен тексеруге жіберіледі.
Жиі қойылатын сұрақтар
Тізімдер қаншалықты жиі жаңартылады?
Тізімдер дереккөз кестесі бойынша автоматты түрде жаңартылады. Тізім нұсқасының күні тексеру нәтижесінде сақталады.
Ықтимал сәйкестік болғанда не болады?
Өтінім сәйкестік карточкасы мен бағасымен комплаенс маманына қолмен тексеруге жіберіледі.
Осы мүмкіндігі бар сценарийлер
Басқа мүмкіндіктер
Тексеруді сіздің есебіңізде көрсетейік пе?
Қажетті елдің иесіздендірілген есеп үлгісін жіберіңіз: оны демода талдап, белгілерді, қорытындыны және жүйеңізге қосылуды көрсетеміз.