Заңды тұлғаларға арналған KYB
Заңды тұлға өтініш берушіге платформа компанияның өзін және оның артындағы адамдарды тексереді: деректемелерді, иелік құрылымын, басшылар мен бенефициарларды, олардың санкциялық тізімдерде бар-жоғын.
Тариф Growth, Bank Pro және Enterprise тарифтері.
Ішінде не бар
- Құжаттардан компания деректемелерін алу
- Бес деңгейге дейінгі иелік құрылымы және түпкілікті бенефициарлар
- Басшылар мен бенефициарларды тексеру
- Санкциялар мен PEP: OFAC, БҰҰ, ЕО және ұлттық тізімдер
- Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізілімдерімен салыстыру
- Бес елдегі ЖШС, АҚ, жеке кәсіпкерлер
- Нәтиже: расталды, ескертпелер бар, қолмен тексеру
- PDF және JSON форматындағы иелік құрылымы туралы есеп
Шектеулер
Иелер туралы деректердің тереңдігі ел тізілімінің ашықтығына байланысты. Тізілім бенефициарларды ашпайтын жерде оларды өтініш беруші құжаттары мен қолмен тексеру растайды.
Жиі қойылатын сұрақтар
Жеке тұлға құрылтайшылар тексеріле ме?
Иә, басшылар мен бенефициарлар жеке тұлғалар ретінде санкциялық скринингтен және PEP тексеруінен өтеді.
Жеке кәсіпкерді тексеруге бола ма?
Иә, ЖК тізілім бойынша заңды тұлға ретінде және KYC пен кредиттік есеп бойынша жеке тұлға ретінде тексеріледі.
Осы мүмкіндігі бар сценарийлер
Басқа мүмкіндіктер
Тексеруді сіздің есебіңізде көрсетейік пе?
Қажетті елдің иесіздендірілген есеп үлгісін жіберіңіз: оны демода талдап, белгілерді, қорытындыны және жүйеңізге қосылуды көрсетеміз.