KYB для юридических лиц
Для заявителя юридического лица платформа проверяет саму компанию и людей за ней: реквизиты, структуру владения, руководителей и бенефициаров, их присутствие в санкционных списках.
Тариф Тарифы Growth, Bank Pro и Enterprise.
Что внутри
- Извлечение реквизитов компании из документов
- Структура владения и конечные бенефициары до пяти уровней
- Проверка руководителей и бенефициаров
- Санкции и PEP: OFAC, ООН, ЕС и национальные списки
- Сверка с государственными реестрами юридических лиц
- ТОО, АО, индивидуальные предприниматели в пяти странах
- Результат: подтверждено, есть замечания, ручная проверка
- Отчёт о структуре владения в PDF и JSON
Границы
Глубина данных о владельцах зависит от открытости реестра страны. Где реестр не раскрывает бенефициаров, их подтверждают документы заявителя и ручная проверка.
Частые вопросы
Проверяются ли учредители физические лица?
Да, руководители и бенефициары проходят санкционный скрининг и PEP-проверку как отдельные лица.
Можно ли проверить индивидуального предпринимателя?
Да, ИП проверяется как юридическое лицо по реестру и как физическое лицо по KYC и кредитному отчёту.
Сценарии с этой возможностью
Другие возможности
Покажем проверку на вашем отчёте?
Пришлите обезличенный пример отчёта из нужной страны: разберём его на демо, покажем флаги, сводку и подключение к вашей системе.