Признаки мошенничества
Мошенничество редко видно по одному признаку. Платформа сопоставляет документ сам с собой, с другими документами заявки, с отчётами других бюро и с прошлыми заявками, и показывает каждое расхождение отдельно.
Тариф Все тарифы.
Что внутри
- Изменённые метаданные и слои PDF
- Несовпадение имени в разных документах
- Противоречивые суммы и даты внутри отчёта
- Дубликаты файлов по хешу
- Расхождения между отчётами разных бюро об одном человеке
- Повторный заявитель по зашифрованному поисковому индексу
- Сверка данных распознавания с данными KYC
- Результат: нет признаков, подозрительно, вероятное мошенничество
Границы
Признак мошенничества это повод для проверки, а не приговор. Заявка с признаками уходит в ручную проверку, где специалист видит доказательства и принимает решение.
Частые вопросы
Как работает сверка между бюро?
Если заёмщик загрузил отчёты двух бюро, платформа сравнивает одни и те же обязательства в обоих. Отчёт, где пропал крупный долг, получает флаг.
Не раскрываются ли данные при поиске повторных заявителей?
Нет. Поиск идёт по зашифрованному индексу, сами персональные данные при этом не расшифровываются.
Другие возможности
Покажем проверку на вашем отчёте?
Пришлите обезличенный пример отчёта из нужной страны: разберём его на демо, покажем флаги, сводку и подключение к вашей системе.