AML-скрининг
Каждый заёмщик и каждый бенефициар компании проверяется по санкционным спискам и спискам политически значимых лиц. Совпадение получает оценку, а подтверждённое совпадение превращается в задачу для комплаенса.
Тариф Все тарифы, кроме песочницы.
Что внутри
- Санкционные списки OFAC, ООН, ЕС и национальные списки финмониторинга
- PEP с первого по четвёртый уровень, родственники и связанные лица
- Источники PEP: Dow Jones, World-Check, ComplyAdvantage
- Пять детекторов: кольцо заявок, частота заявок, совпадение PEP, совпадение санкций, повторное использование документов
- Оценка совпадения: подтверждено от 93%, возможно от 60 до 92%, низкое ниже 60%
- Эскалация в задачу и отчёт о подозрительной операции
- Постоянный мониторинг с оповещениями
Границы
Если санкционный список недоступен, заявка не считается чистой: она уходит в ручную проверку с пометкой о неполном скрининге.
Частые вопросы
Как часто обновляются списки?
Списки обновляются автоматически по расписанию источника. Дата версии списка сохраняется в результате проверки.
Что происходит при возможном совпадении?
Заявка уходит в ручную проверку к специалисту комплаенса с карточкой совпадения и оценкой.
Сценарии с этой возможностью
Другие возможности
Покажем проверку на вашем отчёте?
Пришлите обезличенный пример отчёта из нужной страны: разберём его на демо, покажем флаги, сводку и подключение к вашей системе.