Yuridik shaxslar uchun KYB
Yuridik shaxs boʻlgan ariza beruvchi uchun platforma kompaniyaning oʻzini va uning ortidagi odamlarni tekshiradi: rekvizitlar, egalik tuzilmasi, rahbarlar va benefitsiarlar, ularning sanksiya roʻyxatlarida borligi.
Tarif Growth, Bank Pro va Enterprise tariflari.
Ichida nima bor
- Kompaniya rekvizitlarini hujjatlardan ajratib olish
- Besh darajagacha egalik tuzilmasi va yakuniy benefitsiarlar
- Rahbarlar va benefitsiarlarni tekshirish
- Sanksiyalar va PEP: OFAC, BMT, YeI va milliy roʻyxatlar
- Yuridik shaxslarning davlat reyestrlari bilan solishtirish
- Besh davlatda MChJ, AJ, yakka tartibdagi tadbirkorlar
- Natija: tasdiqlandi, eʼtirozlar bor, qoʻlda tekshirish
- PDF va JSON da egalik tuzilmasi hisoboti
Chegaralar
Egalar haqidagi maʼlumotlar chuqurligi davlat reyestrining ochiqligiga bogʻliq. Reyestr benefitsiarlarni oshkor qilmaydigan joyda ularni ariza beruvchining hujjatlari va qoʻlda tekshirish tasdiqlaydi.
Savol-javob
Jismoniy shaxs boʻlgan taʼsischilar tekshiriladimi?
Ha, rahbarlar va benefitsiarlar alohida shaxslar sifatida sanksiya skriningi va PEP tekshiruvidan oʻtadi.
Yakka tartibdagi tadbirkorni tekshirish mumkinmi?
Ha, YaTT reyestr boʻyicha yuridik shaxs sifatida, KYC va kredit hisoboti boʻyicha jismoniy shaxs sifatida tekshiriladi.
Ushbu imkoniyat bilan ssenariylar
Boshqa imkoniyatlar
Tekshiruvni hisobotingizda koʻrsataylikmi?
Kerakli davlatdan anonimlashtirilgan hisobot namunasini yuboring: demoda uni tahlil qilamiz, belgilar, yakuniy hisobot va tizimingizga ulanishni koʻrsatamiz.