AML skriningi
Har bir qarz oluvchi va kompaniyaning har bir benefitsiari sanksiya roʻyxatlari va siyosiy taʼsirga ega shaxslar roʻyxatlari boʻyicha tekshiriladi. Moslik baho oladi, tasdiqlangan moslik esa komplayens uchun vazifaga aylanadi.
Tarif Sinov muhitidan tashqari barcha tariflar.
Ichida nima bor
- OFAC, BMT, YeI sanksiya roʻyxatlari va milliy moliyaviy monitoring roʻyxatlari
- Birinchidan toʻrtinchi darajagacha PEP, qarindoshlar va aloqador shaxslar
- PEP manbalari: Dow Jones, World-Check, ComplyAdvantage
- Beshta detektor: arizalar halqasi, arizalar chastotasi, PEP mosligi, sanksiya mosligi, hujjatlardan qayta foydalanish
- Moslikni baholash: 93% dan tasdiqlangan, 60 dan 92% gacha ehtimoliy, 60% dan past
- Vazifaga eskalatsiya va shubhali operatsiya haqida hisobot
- Ogohlantirishlar bilan doimiy monitoring
Chegaralar
Sanksiya roʻyxati mavjud boʻlmasa, ariza toza hisoblanmaydi: u skrining toʻliq emasligi haqidagi belgi bilan qoʻlda tekshirishga yuboriladi.
Savol-javob
Roʻyxatlar qanchalik tez-tez yangilanadi?
Roʻyxatlar manba jadvali boʻyicha avtomatik yangilanadi. Roʻyxat versiyasi sanasi tekshiruv natijasida saqlanadi.
Ehtimoliy moslikda nima boʻladi?
Ariza moslik kartochkasi va baho bilan komplayens mutaxassisiga qoʻlda tekshirishga yuboriladi.
Ushbu imkoniyat bilan ssenariylar
Boshqa imkoniyatlar
Tekshiruvni hisobotingizda koʻrsataylikmi?
Kerakli davlatdan anonimlashtirilgan hisobot namunasini yuboring: demoda uni tahlil qilamiz, belgilar, yakuniy hisobot va tizimingizga ulanishni koʻrsatamiz.