Хуулийн этгээдэд KYB
Хуулийн этгээд хүсэлт гаргагчийн хувьд платформ компанийг өөрийг нь болон ард нь буй хүмүүсийг шалгана: бүртгэлийн мэдээлэл, өмчлөлийн бүтэц, удирдлага ба эцсийн өмчлөгчид, тэд хоригийн жагсаалтад байгаа эсэх.
Тариф Growth, Bank Pro, Enterprise тариф.
Юу багтдаг вэ
- Компанийн бүртгэлийн мэдээллийг баримтаас гаргаж авах
- Өмчлөлийн бүтэц ба таван түвшин хүртэлх эцсийн өмчлөгчид
- Удирдлага ба эцсийн өмчлөгчдийг шалгах
- Хориг ба PEP: OFAC, НҮБ, ЕХ, үндэсний жагсаалт
- Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй тулгах
- Таван улсын ХХК, ХК, хувиараа бизнес эрхлэгч
- Үр дүн: баталгаажсан, тайлбартай, гар шалгалт
- Өмчлөлийн бүтцийн тайлан PDF ба JSON хэлбэрээр
Хязгаар
Өмчлөгчийн мэдээллийн гүн тухайн улсын бүртгэлийн нээлттэй байдлаас хамаарна. Бүртгэл эцсийн өмчлөгчийг ил болгодоггүй бол хүсэлт гаргагчийн баримт ба гар шалгалтаар баталгаажуулна.
Түгээмэл асуулт
Хувь хүн үүсгэн байгуулагчдыг шалгадаг уу?
Тийм, удирдлага ба эцсийн өмчлөгчид тус тусдаа хоригийн скрининг, PEP шалгалтад хамрагдана.
Хувиараа бизнес эрхлэгчийг шалгаж болох уу?
Тийм, хувиараа бизнес эрхлэгчийг бүртгэлээр хуулийн этгээдийн хувьд, KYC ба зээлийн тайлангаар хувь хүний хувьд шалгана.
Энэ боломжийг ашигладаг сценари
Бусад боломж
Шалгалтыг таны тайлан дээр үзүүлэх үү?
Сонгосон улсын нэргүйжүүлсэн тайлангийн жишээ илгээнэ үү: демо дээр задлан, тэмдэглэгээ, дүгнэлт болон таны системтэй холбох аргыг үзүүлнэ.