AML скрининг
Зээлдэгч бүр, компанийн эцсийн өмчлөгч бүрийг хоригийн жагсаалт болон улс төрийн нөлөө бүхий этгээдийн жагсаалтаар шалгана. Тохирол үнэлгээ авч, баталгаажсан тохирол комплаенсын даалгавар болно.
Тариф Туршилтын орчноос бусад бүх тариф.
Юу багтдаг вэ
- OFAC, НҮБ, ЕХ-ны хоригийн жагсаалт ба санхүүгийн хяналтын үндэсний жагсаалт
- Нэгээс дөрөв дэх түвшний PEP, хамаатан садан ба холбоотой этгээд
- PEP эх сурвалж: Dow Jones, World-Check, ComplyAdvantage
- Таван илрүүлэгч: хүсэлтийн цагираг, хүсэлтийн давтамж, PEP тохирол, хоригийн тохирол, баримтыг давтан ашиглах
- Тохирлын үнэлгээ: 93%-иас баталгаажсан, 60-аас 92% боломжит, 60%-иас доош бага
- Даалгавар ба сэжигтэй гүйлгээний тайлан руу шат ахиулах
- Мэдэгдэл бүхий байнгын хяналт
Хязгаар
Хоригийн жагсаалт холбогдохгүй бол хүсэлтийг цэвэр гэж үзэхгүй: скрининг бүрэн бус гэсэн тэмдэглэгээтэйгээр гар шалгалтад шилжинэ.
Түгээмэл асуулт
Жагсаалт хэр давтамжтай шинэчлэгддэг вэ?
Жагсаалт эх сурвалжийн хуваарийн дагуу автоматаар шинэчлэгдэнэ. Жагсаалтын хувилбарын огноо шалгалтын үр дүнд хадгалагдана.
Боломжит тохирол гарвал юу болох вэ?
Хүсэлт тохирлын карт, үнэлгээтэйгээр комплаенсын мэргэжилтний гар шалгалтад шилжинэ.
Энэ боломжийг ашигладаг сценари
Бусад боломж
Шалгалтыг таны тайлан дээр үзүүлэх үү?
Сонгосон улсын нэргүйжүүлсэн тайлангийн жишээ илгээнэ үү: демо дээр задлан, тэмдэглэгээ, дүгнэлт болон таны системтэй холбох аргыг үзүүлнэ.